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C‘è un avvocato foggiano, Giorgio Maria Salvatori, tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza nell’operazione sulle false fideiussioni. Gli indagati avrebbero truffato, dal 2021, italiani e stranieri in cerca di finanziamenti procurando fideiussioni ritenute false o usando in maniera illecita un istituto di diritto anglosassone denominato deposito fiduciario.
La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito 11 misure cautelari e sequestri per un valore di 3,5 milioni di euro. Tra i truffati ci sarebbero anche club di Serie C, alla ricerca di garanzie per l’iscrizione al campionato. Sono anche state disposte decine perquisizioni nelle province di Benevento, Bergamo, Cremona, Firenze, Foggia, Milano, Padova, Torino e Venezia.
Il denaro veniva consegnato a un depositario terzo, “l’escrow agent”, il quale ha l’obbligo di consegnarli al verificarsi di una determinata condizione stabilita dall’accordo.
L’organizzazione individuava imprenditori e investitori bisognosi di ulteriori risorse finanziare per avviare progetti. Un legale avrebbe svolto il ruolo di escrow agent, ricevendo il denaro come cauzione poi versata su conti correnti in Estonia, Germania e Regno Unito.
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