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Dall'inchiesta “Minefield” della Procura di Reggio Emilia sono emerse operazioni di infiltrazione nel tessuto economico regionale e nazionale a opera del sodalizio condotto da soggetti calabresi originari di Cutro, professionisti calabresi e campani, alcuni nati a Reggio Emilia e altri originari della provincia di Foggia.
Un fiume di false fatture: l’inchiesta ha portato in carcere sette persone, cinque invece sono finite agli arresti domiciliari. L’attività vede coinvolti oltre 100 indagati e 81 società tra Emilia, Calabria, Toscana, Campania, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto.
Le indagini di carabinieri e guardia di finanza - coordinati dalla procura reggiana - hanno portato a scoprire come il core business criminale fosse legato in misura prevalente alla commissione di reati tributari, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con una costante crescita degli ‘utilizzatori’ coinvolti nell’articolato sistema di frode fiscale che si reggeva grazie alle cosiddette ‘cartiere’ intestate a insospettabili prestanomi.
Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, le fatture false ammontano a circa 4 milioni di euro per 6 milioni di euro di imposte evase. L’organizzazione inoltre gestiva un imponente giro d'affari in diversi settori, dalle prestazioni di servizi (cantieristica e manutenzione di macchinari industriali e pulizie), oltre che nel settore del noleggio di autovetture e di commercio all'ingrosso.
Nel corso delle indagini dell'operazione ‘Minefield’ della Procura di Reggio Emilia, è stato ricostruito anche il sistema di riciclaggio internazionale utilizzato dall’organizzazione in molti casi: infatti, i proventi illecitamente ottenuti venivano fatti confluire attraverso un sistema di scatole vuote prevalentemente verso la Bulgaria. Da qui, il denaro veniva inviato su ulteriori conti esteri o monetizzato, per essere poi reintrodotto fisicamente in Italia.
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